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16년
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정부, 돈세탁 범죄 척결 위한 새 법제도 마련
모기지 대출 관련 엄격한 제도 및 규정 마련 정부 결정은 관련 분야의 숙원 사업이
“돈세탁 자금 모기지 상환하는 방식 이용” 었다고 말한다. 그는 오랜 기간 동안
7천명 모기지 브로커 주정부 라이센스 발급 돈세탁 관련 범죄 발생 방지를 위해 많
은 노력을 기울여 왔다. 그는 “기존의
연방정부 관련 법령에 따르면 돈세탁
BC주정부는 지난 몇 년 동안에 걸쳐 신원 조사에서도 문제가 없어야 한다. 활동에 있어서 의심스러운 점들을 굳이
많은 관심과 논란을 받으며 진행돼 온 또한 향후 모기지 브로커들은 자신의 상부에 보고해야 할 의무 규정이 없다”
주 내 돈세탁 관련 범죄 척결을 위한 모든 활동비 관련 수입 및 지출 내역들 고 말한다. “오히려 관련 제반 규정들
노력에 한 발짝 성큼 다가섰다. 많은 을 기록으로 남겨야 한다. 아울러 모기 의 권한이 주정부 측에 할양돼 있는 셈”
수의 돈세탁 관련 범죄들이 금융기관 지 브로커들은 모기지를 얻거나 자금 이라고 그는 설명한다. 전 BC공증사협회의 대표를 지낸 론 어셔. 그는 오랜 기간
동안 돈세탁 관련 범죄 발생 방지를 위해 많은 노력을 기울
모기지 대출 분야와 관련돼 있는 것으 을 융통해 주는 고객들의 신원을 확인 그동안 돈세탁 관련 범죄인들은 거금 여 왔다.
로 파악됐다. 따라서 정부는 모기지 대 하고 공개할 의무가 있으며, 브로커를 의 모기지를 안고 부동산 등을 구입한 조사할 계획이다.
출과 관련된 보다 엄격한 제도 및 규정 통해 불법적인 모기지 대출 활동이 가 후, 돈세탁을 거친 자금들을 가지고 모 또한 정부는 많은 외환이 주 내로 들
을 마련할 계획이다. 능하다고 고객들에게 허위로 알릴 수 기지를 상환하는 방식을 이용해 왔다. 어올 때 의회 관련 기구를 통해 환율 적
정부는 내년 가을부터 15개월 간의 시 없고, 마치 브로커가 모기지 대출에 있 정부는 거금의 모기지가 융통되는 부 용 범위를 감찰하도록 할 계획이었으
험 기간을 거쳐 BC주에서 활동중인 7천 어서 대표인 것처럼 활동할 수 없다. 동산들을 정부 공식 등재 명단에 올리 나 이는 아직 실현되지 못하고 있다. 한
여명의 모기지 브로커들이 정부 라이센 이와 관련된 모든 감독 및 책임은 BC 고 이를 투명하게 관리해 나갈 방침이 편 정부 모기지 특별 감독기관 및 운영
스를 받도록 할 방침이다. 이들은 정부 금융감독원이 맡게 된다. 전 BC 공증 다. 그리고 일정 금액 이상의 현금이 입 기관 설립은 아직 미지수다.
가 제공하는 시험 절차를 거쳐야 하며 사협회의 대표를 지낸 론 어셔는 이번 출금될 때 법정의 힘을 빌려 그 출처를 GORDON HOEKSTRA
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