연방 금융정보기관 내부 문건 공개

마약 조직·중국 화학업체·전문 자금세탁망 연결

범죄수익 세탁 수수료 0.5~2% 불과

암호화폐 활용 확대 전망

캐나다에서 치명적인 마약 펜타닐을 제조·유통하는 범죄조직들이 중국의 화학물질 공급업체와 전문 자금세탁 조직을 이용해 불법 거래를 이어가고 있는 것으로 드러났다.

특히 중국계 자금세탁 조직은 경쟁 조직보다 훨씬 낮은 수수료를 받고 범죄수익을 세탁하며 캐나다 불법 마약 시장에서 중요한 역할을 하는 것으로 파악됐다.

이 같은 사실은 포스트미디어 뉴스와 탐사보도재단이 정보공개법을 통해 확보한 캐나다 금융거래·보고분석센터(FINTRAC)의 내부 정보보고서에서 밝혀졌다.

보고서는 캐나다의 펜타닐 밀매 조직들이 마약 제조에 필요한 전구체 화학물질을 어떻게 구매하고, 거래 자금을 어떻게 이동시키며, 마약 판매로 벌어들인 현금을 어떤 방식으로 세탁하는지를 추적했다.

캐나다에서는 지난 10년 동안 약물 과다복용 위기로 5만7천 명 이상이 목숨을 잃었다.

애보츠포드 농촌 지역서 대규모 마약 제조시설 발견

지난 5월 경찰이 BC주 애보츠포드 브래드너 로드의 한 농촌 부지에 출동했을 당시, 현장에서는 건설 중인 대규모 합성마약 제조시설이 발견됐다.

경찰은 수십만 달러 상당의 실험실 장비와 알약 제조용 압축기, 펜타닐 및 메스암페타민 제조에 사용되는 화학물질을 확보했다.

이 시설은 최근 BC주에서 적발된 여러 합성마약 제조시설 가운데 하나다.

취재원들은 이 정교한 시설을 운영하려던 조직이 헬스 엔젤스를 지원하는 오토바이 클럽이라고 전했다.

RCMP 비밀 마약 제조시설 단속·대응팀의 숀 맥닐 경사는 현장에 대형 기계들이 설치돼 있었다며, 시설이 완공돼 가동됐다면 상당한 양의 마약을 생산할 수 있었을 것이라고 설명했다.

캐나다 정부가 마약 범죄조직의 자금줄을 차단하는 데 주력하는 것도 이러한 대규모 제조·유통 구조 때문이다.

중국 화학업체와 캐나다 범죄조직 간 금융거래 포착

FINTRAC이 작성한 보고서는 캐나다 마약 밀매 조직과 중국 화학물질 제조업체, 전문 자금세탁 조직 사이에 긴밀한 연결 관계가 존재한다고 분석했다.

보고서는 은행과 금융기관들이 신고한 의심 거래 정보를 토대로 2025년 1월부터 3월 사이 작성됐다.

한 보고서는 캐나다에서 불법 펜타닐 제조와 밀매에 사용되는 전구체 화학물질과 장비를 수출한 것으로 의심되는 중국 및 홍콩 기업들이 확인됐다고 밝혔다.

다만 FINTRAC은 관련 기업이 몇 곳인지는 공개하지 않았다.

일부 중국 기업은 캐나다의 창고업체와 무역회사에 의심스러운 대금을 지급한 것으로 파악됐다.

금융정보기관은 이러한 거래가 불법 마약 제조용 화학물질의 실제 구매자와 판매자 사이의 관계를 숨기기 위한 수단일 가능성이 있다고 분석했다.

보고서는 유령회사와 명의상 사업체, 제3자 창고 서비스, 신고 기준액 미만의 소액 거래, 가상자산 구매 등이 불법 화학물질 거래와 관련된 자금 흐름을 은폐하는 데 사용될 가능성이 매우 높다고 밝혔다.

범죄조직이 연인이나 가족을 명의상 거래 당사자로 내세워 범죄수익을 이동시키거나 자금세탁을 진행하고, 회사의 실질적인 소유관계를 숨기는 사례도 확인됐다.

토론토·몬트리올·밴쿠버, 주요 밀매 거점

FINTRAC은 캐나다 전역에 펜타닐과 전구체 화학물질의 밀매 경로가 형성돼 있으며, 주요 교역·금융·교통 기반시설과 가까운 대도시를 중심으로 집중돼 있다고 분석했다.

특히 광역 토론토가 가장 큰 거점인 것으로 추정됐다.

보고서는 광역 토론토와 몬트리올을 펜타닐 밀매의 중심지로 지목했으며, 온타리오 중부와 남부 지역에서 관련 활동이 집중되고 있다고 설명했다.

토론토와 몬트리올, 밴쿠버는 마약 제조용 전구체 화학물질의 주요 유통 거점으로도 확인됐다.

또 다른 보고서는 펜타닐 밀매 경로가 캐나다 서부에서 동부로 이어질 가능성이 높으며, 주요 경로를 따라 외곽 지역사회와도 연결돼 있다고 분석했다.

FINTRAC은 2025~2026년 연례보고서에서 펜타닐 거래와 관련해 수사기관에 제공한 금융정보가 268건으로, 전년보다 두 배 이상 증가했다고 밝혔다.

중국계 자금세탁 조직, 수수료 0.5~2%로 시장 장악

보고서에서 특히 주목되는 부분은 전문 자금세탁 조직의 역할이다.

이들 조직은 펜타닐을 직접 제조하거나 판매하지 않지만, 마약 밀매 조직의 의뢰를 받아 불법 수익을 합법적인 자금처럼 위장하는 역할을 한다.

FINTRAC이 별도로 작성한 내부 정보보고서에 따르면 중국과 연계된 자금세탁 조직들은 범죄수익 세탁에 0.5~2%의 수수료를 부과하는 것으로 나타났다.

이는 경쟁 조직들이 부과하는 5~10%보다 훨씬 낮은 수준이다.

캐나다 왕립군사대학의 크리스티안 로이프레히트 교수는 중국계 삼합회 조직들이 캐나다 자금세탁 시장에서 오랫동안 상당한 영향력을 행사해 왔다고 설명했다.

FINTRAC은 중국의 전구체 화학물질 단속이 강화되면서 캐나다 범죄조직들이 다른 국가로 공급망을 확대할 가능성도 있다고 전망했다.

금융정보기관은 중국계 자금세탁 조직들이 앞으로도 다양한 경제 부문을 통해 펜타닐과 합성마약 밀매 수익을 합법적인 자금으로 위장하는 데 이용될 것으로 예상했다.

중국 단속 강화에 인도·동유럽으로 공급망 이동 가능성

보고서는 중국 정부의 전구체 화학물질 단속 강화가 캐나다 범죄조직의 조달 경로에 변화를 가져올 수 있다고 분석했다.

중국에서 관련 화학물질을 확보하기 어려워지면서 범죄조직들이 규제가 상대적으로 느슨한 다른 국가의 화학산업 시장으로 눈을 돌릴 가능성이 있다는 것이다.

FINTRAC 대변인은 인도와 동유럽도 전구체 및 필수 화학물질의 조달과 불법 전용 위험이 높은 지역으로 분류되고 있다고 밝혔다.

캐나다 국경서비스청(CBSA)은 특정 국가와 관련된 마약 밀수 정보 평가 내용을 공개하지 않는다는 입장을 밝혔다.

다만 탐지견과 새로운 검색 기술을 활용하고 있으며, 영상 검색 장비와 미량 화학물질 탐지 장비, 지역별 위성 실험실 등에 대한 투자를 확대하고 있다고 설명했다.

암호화폐 이용한 자금세탁 더욱 확대될 듯

FINTRAC은 가상자산이 앞으로 마약 판매 수익의 세탁과 마약 및 전구체 화학물질 구매에 계속 사용될 것으로 전망했다.

가상자산은 국경의 제약을 받지 않고 기존 은행 시스템을 통하지 않고도 거래를 완료할 수 있기 때문이다.

로이프레히트 교수는 암호화폐를 이용하면 범죄조직들이 회계사나 변호사 등 전통적인 자금세탁 중개자의 도움 없이도 자금을 이동시킬 수 있어 비용을 절감할 수 있다고 설명했다.

암호화폐 거래 자체는 추적할 수 있지만, 범죄조직들은 여러 전자지갑 사이에서 자금을 반복적으로 이동시키는 기술을 이용해 실제 소유자를 확인하기 어렵게 만든다는 것이다.

그는 이러한 수법으로 불법 수익을 이동시키고 세탁하는 능력이 급격히 확대될 것으로 전망했다.

캐나다 자금세탁 기소 실적은 저조

대규모 마약 제조시설이 잇따라 적발되고 있지만 관련 범죄자에 대한 형사기소는 제한적인 것으로 나타났다.

캐나다 통계청에 따르면 2025년 범죄수익 자금세탁 혐의로 기소된 사람은 54명에 그쳤다.

새로운 연방 금융범죄 수사기관 설립을 담당하는 고위 공무원 롭 스튜어트는 지난달 밴쿠버 국제안보정상회의에서 자금세탁 사건의 복잡성 때문에 경찰과 검찰이 마약 밀매 등 직접적인 범죄 혐의에 집중하는 경향이 있다고 설명했다.

그는 복잡한 자금세탁 사건을 처리하는 데 필요한 수사와 기소 역량이 충분하지 않다고 지적했다.

BC주 대형 마약 제조시설 적발에도 기소 제한적

2024년 10월 RCMP는 BC주 포클랜드에서 당시 캐나다 최대 규모의 펜타닐 제조시설을 적발했다고 발표했다.

당시 경찰은 가간프리트 싱 란다와 한 명을 기소했다.

란다와는 지난 9월 BC주 대법원에서 필리핀으로 메스암페타민을 수출하려 한 혐의에 대해 유죄를 인정했지만, 기록적인 규모의 펜타닐 제조시설 자체는 해당 유죄 인정 내용에 포함되지 않았다.

이 시설에 대해서는 별도의 민사 몰수 소송이 진행 중이다.

애보츠포드 브래드너 로드 제조시설과 관련해서도 BC주 통합특수단속팀이 검찰에 기소를 권고하는 보고서를 준비하고 있다.

BC주 정부는 지난달 브래드너 로드 부지와 엔더비의 또 다른 부지가 범죄활동과 연관돼 있다며 몰수 소송을 제기했다.

소장에는 수사 대상인 스테판 보드리와 그와 연관된 것으로 주장되는 5명, 기업 3곳이 언급됐다.

취재원은 관련 인물 일부가 헬스 엔젤스와 연계된 오토바이 클럽 호스맨과 관계가 있다고 전했다.

지난 5월 1일 칠리왁 윌슨 로드에서 적발된 또 다른 대규모 제조시설과 관련해서도 현재까지 형사기소된 사람은 없다.

당시 경찰은 포클랜드에서 압수한 양보다 많은 펜타닐과 수 톤의 전구체 화학물질을 발견했다.

해당 부지에 대해서는 지난 9월 민사 몰수 소송이 제기됐다.

메이플리지 주택서 화학물질 17톤 압수

수사기관은 과거 캐나다 보건부의 허가를 보유했던 화학물질 사업자와 관련된 사건도 조사하고 있다.

미국 정부는 2023년 바비 샤의 화학물질 사업체가 펜타닐 등 불법 합성마약을 생산하는 국제 기업망과 연결돼 있다고 주장하며 제재를 부과했다.

이듬해 RCMP는 메이플리지에 있는 샤의 주택에서 펜타닐 제조에 사용될 수 있는 물질을 포함해 17톤 이상의 화학물질을 압수했다.

샤는 형사기소되지 않았지만, BC주 민사몰수 담당 당국은 그의 360만 달러 상당 주택에 대한 몰수 소송을 제기했다.

소송에서 당국은 샤와 제재 대상자들이 중국에 기반을 둔 범죄조직과 연계돼 있으며, 이 조직이 국제적으로 불법 마약과 전구체 화학물질을 제조·유통하고 범죄수익을 세탁했다고 주장했다.

또 이 조직이 미국의 마약 밀매업자와 다크웹 판매자, 암호화폐 자금세탁업자, 멕시코 범죄조직 등에 물질을 공급했다고 주장했다.

그러나 샤는 주택 구매에 범죄수익을 사용했다는 정부 측 주장을 부인하는 답변서를 제출했다.

연방정부 “국경 단속과 금융범죄 수사 강화”

캐나다의 펜타닐 대응 책임자인 케빈 브로소는 정부가 국경 보안 강화와 범죄조직 해체, 전구체 화학물질 공급망 차단, 예방·치료·회복 지원 등을 포함한 종합적인 대응을 추진하고 있다고 밝혔다.

그는 2025년 6월부터 2026년 6월까지 국경서비스청이 약 1.37㎏의 펜타닐을 압수했으며, RCMP는 캐나다 전역에서 134.65㎏을 압수했다고 설명했다.

같은 기간 펜타닐 또는 유사물질과 관련된 기소 및 체포는 모두 4,930건이었다고 밝혔다.

캐나다 보건부는 펜타닐 제조에 사용될 수 있는 것으로 알려진 전구체 화학물질이 엄격하게 통제되고 있으며, 허가와 수입 승인 없이 캐나다로 들여오는 것은 불법이라고 강조했다.

또 허가받은 캐나다 기업이 불법 펜타닐 제조에 사용되는 전구체 화학물질의 공급원이라는 증거는 없다고 밝혔다.

RCMP는 암호화폐 추적과 금융정보 분석 역량을 강화하고, 펜타닐 제조 범죄조직과 불법 제조시설을 적발하기 위한 전문 수사팀을 운영하고 있다고 설명했다.

RCMP 대변인 리사 맥도널드-부르그는 전구체 화학물질 밀매를 차단하면 범죄조직이 합성마약 제조에 필요한 물질을 확보하기 어려워져 생산 속도를 늦추고 시장에 공급되는 마약의 양을 줄일 수 있다고 강조했다.